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楚雄姚安警方破获特大诈骗案追赃86.8万元

时间:2020-10-12 04:03  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

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大案突发,临危受命,一场没有硝烟的使命之战打响。一次次辗转异地,抓获犯罪嫌疑人,数据分析、研判案件,加班加点调查讯问,历经400多个日夜,辗转21个省市,奔波10余万公里……近日,楚雄姚安警方成功破获特大网络诈骗案,为群众挽回损失86.8万元。

专案组临危受命,迎难而上

2019年6月26日,赵某某到姚安县公安局报案称,有人用QQ冒充公司老板,骗走公司账户内资金92万元,现在钱已汇出。接到报案后,姚安县公安局高度重视,第一时间向楚雄州公安局报告,并成立了以局长为组长的专案组,抽调精干警力全面开展案侦工作。

经初查,被骗的92万资金是该公司的重点项目资金,且该起电信诈骗案是姚安县有史以来涉案金额最大的一起,如果不及时破案,将在社会上造成极为恶劣的影响。摆在专案组面前的唯一出路,只有尽最大努力破案。然而,诈骗团伙窝点在境外,根据仅有的信息,根本无法锁定犯罪嫌疑人身份,并且被骗资金在短时间内就被犯罪嫌疑人通过转账、刷单、取现等形式全部洗白,案件侦破困难重重。在巨大压力面前,专案组民警主动担当,迎难而上,誓不破案,决不收兵。

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深入虎穴三赴广州,首战告捷

通过细致分析,专案组一边从查询、止付涉案账户入手,一边迅速派出民警赶赴广州、珠海、湖南、四川等地开展案侦工作。白天,专案民警顶着高温酷暑,马不停蹄地穿梭于各银行网点核查信息;晚上,连夜对所核查的信息进行细致的分析比对,在海量的资料中找寻有利于破案的蛛丝马迹。功夫不负有心人,夜以继日的辛劳终于有了回报,专案民警成功锁定了取款的犯罪嫌疑人并确定其活动范围就在广州。

面对稍纵即逝的战机,专案组当机立断,决定对嫌疑人实施抓捕。可如何才能避免打草惊蛇,做到人赃俱获又成了摆在专案组面前的一大难题。寻觅,追踪,蹲守,最终专案组在广州市一城中村发现了嫌疑人的行踪 。专案组第一时间把情况向楚雄州、姚安县公安机关主要领导汇报,楚雄州公安局立即增派警力赶赴广州配合开展抓捕行动。7月19日,在广州警方的大力支持下,犯罪嫌疑人马某某及其同乡五人相继被抓获,当场收缴人民币两百余万元,收缴疑似欧元、美元等4.6万元,收缴大量银行卡、U盾、公司账户及印章等物品。7月23日,专案组首战告捷,押解5名犯罪嫌疑人从广州凯旋归来。

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辗转21省市区,成功收网

虽然抓获了该犯罪团伙5名犯罪嫌疑人令人振奋,但专案组民警清醒认识到这只是冰山一角,要破获此案,必须一鼓作气,深挖到底。于是专案组乘胜追击,先后派出二十多个抓捕组,赶赴宁夏、内蒙、甘肃、河南、安徽、江苏、上海、湖南、贵州等21个省市区,辗转十万多公里,又相继抓获了犯罪嫌疑人汪某、沙某某等26人。

随着犯罪嫌疑人相继到案,如何审讯、收集固定证据、定案处理,问题接踵而至。专案组民警迎难而上,夜以继日地投入到嫌疑人收网和案件侦办中。

2020年9月,案件成功告破,共抓获犯罪嫌疑人31人,查询银行账户100余个,冻结账户20余个,冻结资金460余万元,扣押银行卡100余张,手机40余台,追缴涉案案款86.8万元。

极力追赃退赔,强化宣教

为争取实现法律效果和社会效果最大化,姚安县公安局在侦破案件的过程中,把追赃挽损工作同安排同部署。9月11日,民警把追回的86.8万元及时退赔给受害人,最大限度为受害人挽回了损失,也最大程度温暖了民心,赢得了民意。

与此同时,姚安县公安局立足长远,强化宣教,本着多破案不如少发案的思想,不仅立足该案,更在案件侦破实践中,摸索打击电信诈骗的长效机制,通过强化宣传教育,普及大众对网络诈骗危害性的认识,从根本上提高公众的防诈骗意识与技能,从源头上防范和减少因诈骗给群众带来的损失。(高海涛)